საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური კრიმინალური დაჯგუფების საქმიანობა გამოავლინა და ოთხი უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ხუთი იურიდიული პირის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა დიდი მასშტაბის ფულის გათეთრებისთვის.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ, ბექა კვიციანმა განაცხადა, რომ დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მოგების მისაღებად სხვადასხვა ქვეყანაში დანაშაული ჩაიდინეს და შემდეგ შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით აქტივები საქართველოში გადაიტანეს.

დეპარტამენტის ცნობით, ბრალდებულებმა, რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების განზრახვის გარეშე, საქართველოში კომპანიები დაარეგისტრირეს. ისინი ყალბი დოკუმენტებისა და ფიქტიური საფუძვლების გამოყენებით თანხებს გადარიცხავდნენ, საბოლოოდ, უკანონო და დაუდასტურებელი წარმოშობის სხვადასხვა ვალუტაში, საზღვარგარეთიდან პირად და კორპორატიულ საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხავდნენ 21,5 მილიონი ლარის ეკვივალენტის ოდენობის თანხებს.

საქართველოს საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხული თანხების მცირე ნაწილი შემდეგ საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე გადამისამართდა, თუმცა გამოძიების დროს აქტივების ძირითადი ნაწილი ჩამოართვეს.

„ბრალდებულების წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით ფულის გათეთრების ბრალდებით. ეს დანაშაული ფიზიკური პირებისთვის 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ხოლო იურიდიული პირებისთვის - ლიკვიდაციას, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას, ხოლო იურიდიული პირებისთვის - ჯარიმას.

პროკურატურა კანონით დადგენილ ვადაში სასამართლოს მიმართავს ბრალდებულებისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ შუამდგომლობით. შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მათზე ძებნილთა სიაში შევა.

გამოძიების ფარგლებში, ჩამოართვეს დაახლოებით 14 მილიონი ლარის ექვივალენტი უცხოური ვალუტა, ასევე 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონება. პროკურატურა განახორციელებს საჭირო სამართლებრივ პროცედურებს ამ აქტივების სახელმწიფო სარგებლობისთვის დასაბრუნებლად.

შეგახსენებთ, რომ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ასეთი დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა ხორციელდება“, - განაცხადა კვიციანმა.

ავტორი: მარიამ იმერლიშვილი, ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2020 წლიდან